A 4ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realiza nesta sexta-feira (10), em conjunto com o Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro da… Continue a ler »Contraventor Rogério Andrade é alvo de ação do MPRJ e da Polícia Civil
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (10) operação contra esquema suspeito de lavagem de dinheiro de comércio de ouro ilegal em Roraima e em Pernambuco. Estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão e bloqueio de bens. Um dos alvos da… Continue a ler »PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro de ouro ilegal em RR
Pelo menos dez pessoas foram presas nas primeiras horas de hoje (26), no âmbito da Operação Fim de Mundo, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado… Continue a ler »Operação Fim do Mundo combate lavagem de dinheiro do tráfico
Policiais federais, agentes da Receita Federal e membros do Ministério Público Federal (MPF) fazem hoje (15) operação contra um esquema de venda de créditos fraudulentos e inexistentes para compensação de dívidas tributárias de empresas. A operação Crédito Podre cumpre cinco mandados de… Continue a ler »PF e Receita combatem lavagem de dinheiro e estelionato
A repressão a crimes transnacionais de lavagem de dinheiro e organização criminosa é alvo da Operação I Conti nesta terça-feira (25). Ação da Polícia Federal, em parceria com Ministério Público Federal e Receita Federal, cumpre sete mandados de busca e apreensão em endereços localizados nos municípios catarinenses de Joinville e… Continue a ler »Operação da PF reprime crimes transnacionais de lavagem de dinheiro
Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um homem que transportava R$ 2,5 milhões em dinheiro a bordo de um carro de passeio. Segundo a assessoria do órgão responsável pelo patrulhamento ostensivo nas rodovias federais, o condutor, cujo nome não… Continue a ler »PRF detém homem transportando mais de R$ 2,5 milhões de origem incerta
A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu hoje (7) R$ 1 milhão de uma organização criminosa que atuava em crimes de lavagem de dinheiro, após furtos mediante fraude, como golpes do PIX e clonagem de aplicativos de mensagens. A… Continue a ler »Polícia do Rio apreende R$ 1 milhão de quadrilha que lavava dinheiro
A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram hoje (22) a Operação Colossus para combater organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro. De acordo com a corporação, o grupo utilizava um “intrincado” sistema de remessas de recursos ilícitos ao… Continue a ler »Operação combate lavagem de dinheiro no mercado de criptomoedas
O Departamento de Justiça americano anunciou acusações contra 47 pessoas acusadas de roubar US$ 250 milhões (cerca de R$ 1,28 bilhão) de um programa federal projetado para fornecer refeições para crianças carentes durante a pandemia. De acordo com o departamento,… Continue a ler »EUA: grupo é acusado de desviar US$ 250 milhões de ação para crianças carentes
WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) – O guru da ultradireita nos Estados Unidos, Steve Bannon, também influente no círculo próximo do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Brasil, foi acusado nesta quinta-feira (8) de lavagem de dinheiro e conspiração em um suposto esquema… Continue a ler »Steve Bannon é acusado de lavagem de dinheiro e conspiração