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Fraudes

PF investiga fraude contra INSS que causou prejuízo de R$ 1,5 milhão 

A Polícia Federal (PF) faz nesta quinta-feira (29), no Rio de Janeiro, operação contra um esquema de fraude previdenciária que causou prejuízo estimado de R$ 1,5 milhão aos cofres públicos. A Operação Quarteto Fantasma cumpre cinco mandados de busca e… Continue a ler »PF investiga fraude contra INSS que causou prejuízo de R$ 1,5 milhão 

Bancos deverão compartilhar dados para prevenção de golpes e fraudes

As instituições financeiras e demais autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BC) deverão compartilhar entre si dados e informações sobre fraudes e golpes no Sistema Financeiro Nacional (SFN) e no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). A medida consta de norma… Continue a ler »Bancos deverão compartilhar dados para prevenção de golpes e fraudes

Clubes afastam jogadores suspeitos de participação em fraudes

Pelo menos nove jogadores de futebol já foram afastados de clubes por terem envolvimento ou porque foram citados nas investigações da operação Penalidade Máxima, conduzida pelo Ministério Público de Goiás – MP/GO.                            O MP/GO anunciou, nessa terça-feira (9), que denunciou… Continue a ler »Clubes afastam jogadores suspeitos de participação em fraudes