O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta quinta-feira (11) o julgamento da ação penal aberta pela Corte contra o ex-senador Fernando Collor. O julgamento vai definir se Collor será condenado pelo tribunal em um processo oriundo da Operação Lava Jato.… Continue a ler »Relator sinaliza que deve votar pela condenação de Collor no STF
A Polícia Federal (PF), com apoio da Receita Federal e da Polícia Portuguesa, cumpriu nesta quarta-feira (19) dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão, nas cidades do Rio de Janeiro, Pindamonhangaba e na capital paulista, além… Continue a ler »Duas pessoas são presas em ação da PF contra tráfico de drogas em caixas de açaí
Deflagrada nesta quarta-feira (12) para desarticular uma organização criminosa acusada de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, a Operação Match Point prendeu 28 pessoas em sete estados, divulgou nesta noite a Polícia Federal (PF). Das pessoas buscadas, seis estão… Continue a ler »Operação Match Point prende 28 pessoas em sete estados
A Polícia Federal abriu na manhã desta quarta-feira, 12, a Operação Match Point para prender preventivamente 33 investigados ligados a organização criminosa especializada em lavar dinheiro do tráfico de drogas. Entre os presos está um dos líderes da quadrilha –… Continue a ler »PF prende islandês no rio por lavagem de dinheiro do tráfico
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Polícia Federal realiza na manhã desta quarta-feira (12) uma operação para tentar desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro fruto do tráfico internacional de drogas.Foram bloqueadas contas bancárias de 43 pessoas, o… Continue a ler »PF faz operação contra quadrilha especializada em lavagem de dinheiro do tráfico
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (12) a operação Match Point, contra uma organização criminosa que, segundo os investigadores, seria “especializada em lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas”. A PF informa que 49 mandados de busca e… Continue a ler »PF desarticula grupo acusado de lavagem de dinheiro do tráfico
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Mais suspeitas recaem sobre a presidente do Peru, Dina Boluarte. Nesta terça-feira (28), o Ministério Público do país afirmou que a líder é investigada por supostos crimes de financiamento ilegal de organizações políticas, lavagem de… Continue a ler »Presidente do Peru é investigada por suposta lavagem de dinheiro
Suspeitos de receber valores para a compra de ouro na Venezuela e fazer contrabando para o Brasil são alvos da Operação Lotis Auro, da Polícia Federal, nesta quarta-feira (22). As suspeitas são de que o esquema tenha movimentado aproximadamente R$… Continue a ler »Operação da PF mira lavagem de dinheiro com ouro ilegal em Roraima
A Agência Nacional de Mineração (AMN) aprovou na tarde desta quarta-feira (22) novas regras de combate à lavagem de dinheiro utilizando gemas, ouro e outros metais preciosos. De acordo com o diretor-geral da AMN, Mauro Sousa, “a norma decorre de… Continue a ler »ANM cria regras de combate à lavagem de dinheiro e lavra ilegal
Crimes organizados envolvendo contrabando, sonegação fiscal e lavagem de bens, valores e capitais são o alvo da primeira fase da Operação Retribuição nesta terça-feira (14). A ação da Polícia Federal (PF) – em conjunto com a Receita Federal – cumpriu… Continue a ler »PF e Receita combatem contrabando, sonegação e lavagem de dinheiro