O réu Quanwei Shi, de 31 anos, foi condenado por conspiração para abrigar; abrigar indocumentados; lavagem de dinheiro; evasão fiscal e fraude tributária trabalhista

O proprietário majoritário do restaurante New China Buffet & Grill em Clarksville, Tennessee, que empregava trabalhadores indocumentados, foi condenado a cumprir 20 meses de prisão federal. O pronunciamento foi feito por Mark H. Wildasin, procurador interino do Distrito Central do Tennessee, e pelo agente especial encarregado do Departamento de Segurança Nacional (HSI), Jerry C. Templet Jr.

“Nossos agentes do HSI, trabalhando com seus parceiros locais, estaduais e federais de segurança, garantiram o resultado bem-sucedido neste caso”, disse Templet. “Como resultado de seus esforços investigativos, o proprietário deste restaurante, que conscientemente contratou trabalhadores sem documentos e violou várias outras leis federais, pagará por suas atividades ilegais não apenas cumprindo pena na prisão, mas perdendo seus ganhos ilícitos”.

O réu Quanwei Shi, de 31 anos, foi condenado por conspiração para abrigar indocumentados; abrigar indocumentados; lavagem de dinheiro; evasão fiscal e fraude tributária trabalhista. Ele e o sócio do restaurante, Chongqiang Chen, de 30 anos, também de Clarksville, foram presos em abril de 2020, depois de serem acusados de um esquema para abrigar trabalhadores indocumentados e burlar as leis fiscais dos EUA. Shi assumiu a culpa em março.

De acordo com documentos judiciais, entre 2017 e abril de 2019, Shi conspirou para ocultar e abrigar trabalhadores indocumentados oriundos da China e Guatemala, lucrando com a mão-de-obra. Os trabalhadores indocumentados não eram obrigados a preencher nenhum formulário relacionado ao seu status migratório e eram pagos em dinheiro, fora do sistema normal de folha de pagamento. Os trabalhadores viviam com Shi em sua residência em Clarksville e eram transportados para o restaurante e de volta diariamente. Ele designou os estrangeiros para trabalharem na cozinha, onde não poderiam interagir com os clientes do restaurante.

Além de abrigar os trabalhadores indocumentados, Shi sonegou as receitas brutas nas declarações de impostos corporativos do restaurante para os anos fiscais de 2017 a 2019 e falhou em coletar, contabilizar e pagar impostos trabalhistas, totalizando a perda fiscal geral de US$ 440.941,00.

O tribunal também ordenou o confisco da casa de Shi em Clarksville e de 2 veículos, bem como a restituição no valor de US$ 417.149,00.

Chen assumiu a culpa em julho e será sentenciado em fevereiro de 2022.

Além das Investigações do Departamento de Segurança Interna (HSI), vinculado ao Departamento de Imigracao (ICE), o Setor de Investigações Criminais da Receita Federal (IRS), este caso foi uma ação com o Serviço de Segurança Diplomática do Departamento de Estado, Tennessee Bureau of Investigation; Tennessee Bureau of Workers Compensation; Departamento de Polícia de Clarksville; e Gabinete do Xerife do Condado de Montgomery. Os procuradores de justiça assistentes, Sara Beth Myers e Robert Levine estão processando o caso.

A HSI é responsável por investigar crimes e ameaças internacionais, especificamente às organizações criminosas que exploram a infraestrutura global por meio da qual o comércio internacional, viagens e finanças circulam.

Fonte: Leonardo Ferreira

Fonte: Brazilian Times