Um vazamento de dados do Credit Suisse ao qual um consórcio internacional de imprensa teve acesso, revelou detalhes de mais de 18 mil clientes, entre eles estariam criminosos, ditadores e traficantes. O banco é um dos maiores do mundo, o que vem causando alvoroço no mercado.

O Projeto de Denúncias sobre Crime Organizado e Corrupção, uma plataforma de reportagem sem fins lucrativos, disse em um comunicado à imprensa que um denunciante vazou informações para o jornal alemão Süddeutsche Zeitung.

O OCCRP disse que sua investigação analisou dados de mais de 18.000 contas no valor de mais de US$ 100 bilhões, abertas entre as décadas de 1940 e 2010.

O Süddeutsche Zeitung e 46 outras organizações de notícias – incluindo The New York Times e The Guardian – colaboraram na análise e relataram detalhes dos dados em uma investigação intitulada “Segredos da Suíça”.
O OCCRP e o Süddeutsche Zeitung coordenaram o projeto.

O comunicado do OCCRP disse que os relatórios do projeto indicam que os clientes do banco incluem um “chefe de espionagem iemenita acusado de tortura” e funcionários venezuelanos acusados ​​de corrupção, entre outros.

“Vi com muita frequência criminosos e políticos corruptos que podem se dar ao luxo de continuar fazendo negócios como de costume, não importa quais sejam as circunstâncias, porque têm a certeza de que seus ganhos ilícitos serão mantidos seguros e sempre ao seu alcance”, disse o cofundador do OCCRP, Paul Radu, em um comunicado.

Em um comunicado fornecido pelo OCCRP, o denunciante que forneceu as informações disse que as leis de sigilo bancário suíço são “imorais” e permitem a corrupção.

Credit Suisse nega

O Credit Suisse recuou no domingo depois que vários meios de comunicação informaram que o banco de investimento suíço tinha clientes que incluíam criminosos, supostos violadores de direitos humanos e partes que enfrentam sanções.

“O Credit Suisse rejeita veementemente as alegações e insinuações sobre as supostas práticas de negócios do banco”, disse a instituição em comunicado à imprensa no domingo.

“As matérias apresentadas são predominantemente históricas, em alguns casos remontando à década de 1940, e os relatos dessas matérias são baseados em informações parciais, imprecisas ou seletivas, descontextualizadas, resultando em interpretações tendenciosas da conduta empresarial do banco. ”

O Credit Suisse disse no domingo que cerca de 90% das contas mencionadas estão fechadas ou estavam em processo de fechamento antes da divulgação do projeto e que tomou medidas significativas para combater o crime financeiro na última década.

Embora tenha dito que não pode comentar sobre possíveis relacionamentos com clientes, o banco confirmou que está tomando medidas “de acordo com as políticas aplicáveis ​​e os requisitos regulatórios”.

“Essas alegações da mídia parecem ser um esforço conjunto para desacreditar não apenas o banco, mas o mercado financeiro suíço como um todo, que passou por mudanças significativas nos últimos anos”, disse o banco no domingo.

*Com CNN Business internacional 

Este conteúdo foi criado originalmente em inglês.

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Fonte: CNN Brasil